2022-07-21 10:29:07
?2012年5月21日，廈鎢集團(tuán)召開了內(nèi)部控制專項工作啟動會，集團(tuán)董事長劉同高、總裁莊志剛及總裁班子成員、各控股子公司分公司經(jīng)理班子、總部各部門經(jīng)理以及集團(tuán)內(nèi)部控制專項工作項目組成員等參加了會議，外地公司相關(guān)人員通過視頻同步參與了會議。深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司做為集團(tuán)聘請的顧問公司，項目總監(jiān)張才溢、項目技術(shù)總監(jiān)朱建豐進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)。
??? 會上，項目實施小組副組長洪超額副總裁介紹項目啟動的背景，并通報了項目的前期準(zhǔn)備情況，他強(qiáng)調(diào)：一、各單位要全面盤查自身制度建設(shè)情況，排查制度編寫、表單編制方面的不足之處，找出制度中的缺失與監(jiān)管中的風(fēng)險；二、認(rèn)真思考廈鎢管理文化構(gòu)建，反思集團(tuán)管控存在的問題，為建設(shè)廈鎢統(tǒng)一的管理文化打下堅實的基礎(chǔ)；三、與ERP項目相互配合、協(xié)調(diào)，以“加強(qiáng)知識管理，實現(xiàn)管理資源共享”為原則，防止“多張皮、不兼容”；四、各單位積極配合內(nèi)控組的相關(guān)工作，保證工作目標(biāo)如期達(dá)成。顧問公司項目總監(jiān)張才溢隨后從項目需求、項目范圍、項目進(jìn)度管理、項目質(zhì)量管理四個維度對內(nèi)部控制工作的具體情況做了相應(yīng)的補(bǔ)充。
??? 實施小組副組長許火耀副總裁針對項目開展中工作思路與工作進(jìn)度做了講話。他指出內(nèi)控專項工作是證監(jiān)會對上市公司提出的要求，對此次內(nèi)控工作的總體要求是以點(diǎn)帶面、先合規(guī)后深化，他要求：今年8月份完成對重要制度和流程的梳理；9月份至12月份補(bǔ)充完善制度并在樣本公司和非樣本公司進(jìn)行試運(yùn)行；明年一季度，監(jiān)察審計部做個內(nèi)控實施評審報提交董事會，同時聘請會計師事務(wù)所對內(nèi)控實施情況進(jìn)行專項審計。
??? 項目實施小組組長莊志剛總裁提出了三點(diǎn)要求。一是要“解放思想，統(tǒng)一思想”，盡管各單位都曾開展內(nèi)部控制的相關(guān)工作，但是此次項目是一個新的起點(diǎn)。內(nèi)控工作是一項長期的系統(tǒng)性工作，在工作中要做到“對事不對人”；二是要“真抓實干”，不僅僅是為了應(yīng)付檢查；三是要“認(rèn)真梳理，抓住薄弱環(huán)節(jié)”，建立集團(tuán)統(tǒng)一的管理模式，為廈鎢的快速擴(kuò)張奠定基礎(chǔ)。
??? 最后，劉同高董事長對內(nèi)控工作的開展提出幾點(diǎn)指示：廈鎢近幾年沒有出現(xiàn)大的經(jīng)營風(fēng)險，盡管集團(tuán)各個層面都有制度，但不全面、不統(tǒng)一，要利用開展內(nèi)控建設(shè)的機(jī)會，把管理執(zhí)行中的問題逐項；此次內(nèi)控建設(shè)主要是對制度進(jìn)行“梳理、完善和標(biāo)準(zhǔn)化”，要對制度進(jìn)行全面梳理，對缺失的進(jìn)行完善，對重復(fù)的進(jìn)行精簡，并通過兩三年時間實現(xiàn)廈鎢集團(tuán)管理制度的統(tǒng)一和提升；內(nèi)控建設(shè)不僅是為了監(jiān)管部門的要求，最重要的是為了滿足集團(tuán)發(fā)展的需求；內(nèi)控建設(shè)與正在推行的ERP項目并不矛盾，我們應(yīng)當(dāng)把兩者有機(jī)地結(jié)合起來，達(dá)到了事半功倍的效果。大家要振奮精神，拿出干勁，共同努力，確保內(nèi)控建設(shè)專項工作按時保質(zhì)地完成。
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